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證券代碼：600117　      證券簡稱：西寧特鋼　     編號：臨2021-009

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆十二次監(jiān)事會決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司八屆十二次監(jiān)事會會議通知于2021年4月16日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于2021年4月27日上午10時在公司辦公樓401會議室召開,會議應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，通過了以下議案：

（一）審議通過了《2020年度監(jiān)事會工作報告》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過了《2020年度履行社會責任的報告》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度履行社會責任的報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（三）審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（四）審議通過了《2020年度財務決算報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（五）審議通過了《關于2020年度利潤分配的預案》。

根據(jù)大華會計師事務所出具的《審計報告》確認，公司2020年度合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為59,137,078.87元，加上年初未分配利潤-2,095,831,407.35元，可供股東分配的利潤為-2,018,240,830.24元。母公司實現(xiàn)的凈利潤為-43,997,756.85元。

由于公司累計未分配利潤虧損，結(jié)合公司當前生產(chǎn)經(jīng)營情況，考慮公司未來業(yè)務發(fā)展需求，公司決定2020年度不進行現(xiàn)金分紅，不送紅股。

監(jiān)事會成員一致認為：公司2020年度利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)要求，符合《公司章程》關于利潤分配政策的規(guī)定。

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于2020年度擬不進行利潤分配的公告》（臨2021-013號）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（六）審議通過了《2020年年度報告及摘要》。

1.公司2020年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定。

2.公司財務報告真實地反映了報告期的財務狀況，沒有發(fā)現(xiàn)公司財務工作違規(guī)行為，公司會計事項的處理、年度報表的編制及公司執(zhí)行會計制度等方面，符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》要求，未損害公司及股東的權益。

3.公司2020年度報告的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實反映公司2020年度的經(jīng)營管理效果和財務狀況。

4.在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2020年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告》全文，以及刊登在《證券時報》和《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權，0票反對。

（七）審議通過了《關于日常關聯(lián)交易的議案》。

因本議案涉及公司控股股東西鋼集團及下屬控股子公司與公司的關聯(lián)交易，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本議案關聯(lián)監(jiān)事回避表決。鑒于本議案關聯(lián)監(jiān)事回避表決后，非關聯(lián)監(jiān)事不足監(jiān)事會人數(shù)的50%，監(jiān)事會無法形成決議，因此提交股東大會審議。

上述第一、四、五、七項議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2021年4月27日