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證券代碼：600117　    證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2022-003

西寧特殊鋼股份有限公司關于

董事會下設專業(yè)委員會成員進行調整的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）因八屆董事會成員發(fā)生變動，特對董事會下設的各專業(yè)委員會成員進行調整，此次成員調整的議案已經公司八屆三十二次董事會會議審議通過。具體如下：

一、調整前各專業(yè)委員會成員構成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：尹良求

委員：馬玉成  王青海  于  斌  衛(wèi)  俊

2.董事會提名委員會

主任委員：程友海

委員：王青海  于  斌  衛(wèi)  俊  王富貴

3.董事會審計委員會

主任委員：衛(wèi)  俊

委員：尹良求  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會薪酬與考核委員會

主任委員：王富貴　　

委員：尹良求  馬玉成  程友海  衛(wèi)俊

二、調整后各專業(yè)委員會成員構成

1.董事會戰(zhàn)略委員會

主任委員：張伯影

委員：馬玉成  王青海  鐘新宇  衛(wèi)  俊

2.董事會提名委員會

主任委員：程友?！　?/span>

委員：張伯影  王青海  衛(wèi)  俊  王富貴

3.董事會審計委員會

主任委員：衛(wèi)  俊

委員：馬玉成  鐘新宇  程友海  王富貴

4.董事會薪酬與考核委員會

主任委員：王富貴　　

委員：周  泳  于  斌  程友海  衛(wèi)  俊

特此公告。

                           西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                            2022年1月7日